AMLD6 · ustawa AML · GIIF · KNF · AMLA-ready

AML compliance zbudowane na państwowych rejestrach.

Sankcje, PEP, beneficjenci rzeczywiści — dla polskich obowiązanych podmiotów. AMLD6-aligned by design, AMLA-ready od 2026. Infrastruktura pod każdym onboardingiem klienta biznesowego i każdą bieżącą weryfikacją kontrahenta.

Audyt AML stack →KYB szczegóły

01 / Trzy warstwy AML

Sankcje · PEP · UBO

Sankcje konsolidowane

OFAC · UE · ONZ · HMT · KNF

Każdy podmiot + beneficjenci + zarząd sprawdzeni przeciwko skonsolidowanym listom sankcyjnym. Aktualizacja codzienna. False-positive reduction przez dopasowanie po identyfikatorach (LEI, NIP, VAT), nie tylko po nazwie.

PEP screening

Politically Exposed Persons

Beneficjenci i zarząd cross-checked przeciwko bazom PEP. Three-degree relationship graph (rodzina, bliscy współpracownicy) wymagany przez Enhanced Due Diligence w ustawie AML.

UBO z CRBR

Rzeczywisty beneficjent

Pełne dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rekursywne rozwiązanie hierarchii dla zagranicznych łańcuchów własności (UK PSC, niemiecki Transparenzregister).

02 / Zgodność z polskimi regulacjami

Polska ustawa AML + AMLD6 + nadchodzące AMLA

Polska ustawa AML — ustawa z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Obowiązane podmioty: banki, ubezpieczyciele, biura rachunkowe, kancelarie prawne i podatkowe, firmy nieruchomościowe, kantory, podmioty kryptowalutowe. Veritor pokrywa wszystkie wymogi CDD/EDD.

GIIF — Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Veritor generuje dokumentację audytową w formacie odpowiadającym oczekiwaniom kontroli GIIF. Retencja 6 lat default, więcej na życzenie.

KNF — Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje podmioty sektora finansowego (banki, fintechy z licencjami, instytucje płatnicze). Raporty Veritor odpowiednie do kontroli KNF i Sonderprüfung-typu inspekcji.

AMLA — EU AML Authority startuje w 2026 z siedzibą we Frankfurcie. Bezpośredni nadzór nad największymi obowiązanymi podmiotami z UE. Veritor zaprojektowany jako pan-european — jeden kontrakt obsługuje zarówno polski (KNF) jak i unijny (AMLA) reżim nadzoru.

Audyt AML stack — bezpłatnie

Dla compliance leaderów polskich obowiązanych podmiotów: 1h call + pisemna analiza luk w obecnym AML stacku względem AMLD6 i nadchodzących wymogów AMLA. Bez opłat, bez zobowiązań.

Umów audyt →